Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Cảm ơn bạn đã gửi đặt chỗ! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Thời gian kéo dài 70 Giờ học
Đề cương khóa học
Giới thiệu
- Giới thiệu về chứng chỉ CFE
- Tổng quan về bốn lĩnh vực chính của kỳ thi CFE
- Chiến lược học tập và tài nguyên
Hiểu về Gian lận
- Định nghĩa và các loại gian lận
- tam giác gian lận: Áp lực, Cơ hội, Hợp lý hóa
- Tổng quan về gian lận nghề nghiệp
Cơ sở Giao dịch Tài chính
- Khái niệm kế toán và kiểm toán cơ bản
- Hiểu về báo cáo tài chính
- Giới thiệu về chu kỳ giao dịch tài chính
Tổng quan về Phương thức Gian lận
- Phương thức chiếm đoạt tài sản
- Phương thức tham nhũng
- Gian lận báo cáo tài chính
Phương thức Chiếm đoạt Tài sản
- Trộm cắp tiền mặt
- Trộm cắp hàng tồn kho và các tài sản khác
- Phương thức lập hóa đơn và bảng lương
Gian Lận Báo Cáo Tài Chính
- Phương thức ghi nhận doanh thu
- Công bố không đúng
- Gian lận định giá tài sản
Các Yếu Tố Pháp Lý Của Gian Lận
- Hiểu về hệ thống pháp luật
- Các yếu tố của gian lận và các tội phạm liên quan
- Gian lận dân sự và hình sự
Giao dịch Tài chính Gian lận
- Rửa tiền
- Gian lận phá sản
- Gian lận chứng khoán
Các Cân nhắc Pháp lý trong Kiểm tra Gian lận
- Thu thập và bảo quản bằng chứng
- Lời khai của nhân chứng chuyên gia
- Quyền pháp lý của bị cáo
Môi trường Pháp quy
- Đạo luật Sarbanes-Oxley
- Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài
- Các quy định chống rửa tiền
Kỹ thuật Điều tra Gian lận
- Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra gian lận
- Kỹ thuật phỏng vấn
- Thu thập bằng chứng
Công cụ và Kỹ thuật Điều tra
- Pháp y kỹ thuật số
- Theo dõi
- Hoạt động bí mật
Phân tích Dữ liệu trong Điều tra Gian lận
- Sử dụng phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận
- Phân tích báo cáo tài chính
- Xác định các dấu hiệu đỏ
Báo cáo và Làm chứng
- Viết báo cáo điều tra
- Chuẩn bị cho phiên tòa
- Làm chứng trước tòa
Phát triển Chương trình Ngăn chặn Gian lận
- Tạo đánh giá rủi ro gian lận
- Triển khai kiểm soát nội bộ
- Khuyến khích hành vi đạo đức trong tổ chức
Ôn thi và Bài kiểm tra thực hành
- Ôn tập các khái niệm chính từ bốn phần
- Câu hỏi thực hành và chiến lược làm bài thi
- Phiên hỏi đáp cuối cùng
Tóm tắt và Các bước Tiếp theo
Yêu cầu
- Kiến thức cơ bản về các nguyên kế toán và giao dịch tài chính
Đối tượng
- Người có ý định trở thành kiểm tra viên gian lận
- Chuyên gia trong kế toán, kiểm toán, thực thi pháp luật và tuân thủ
- Người kiểm toán nội bộ
Đánh giá (1)
Giảng viên rất nhiệt tình.
Attila - Lifial
Khóa học - Compliance and the Management of Compliance Risk
Dịch thuật bằng máy
