Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Cảm ơn bạn đã gửi đặt chỗ! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Đề cương khóa học
Giới thiệu
- Giới thiệu về chứng chỉ CFE
- Tổng quan về bốn lĩnh vực chính của kỳ thi CFE
- Chiến lược và tài nguyên học tập
Hiểu về Gian lận
- Định nghĩa và các loại gian lận
- Tam giác gian lận: Áp lực, Cơ hội, Hợp lý hóa
- Tổng quan về gian lận nghề nghiệp
Cơ bản về Giao dịch Tài chính
- Các khái niệm cơ bản về kế toán và kiểm toán
- Hiểu các báo cáo tài chính
- Giới thiệu về chu trình giao dịch tài chính
Tổng quan về Các Lộ Trình Gian lận
- Các phương thức chiếm đoạt tài sản
- Các phương thức tham nhũng
- Gian lận báo cáo tài chính
Các Phương Thức Chiếm Đoạt Tài Sản
- Trộm tiền mặt
- Trộm hàng tồn kho và các tài sản khác
- Gian lận thanh toán và bảng lương
Gian Lận Báo Cáo Tài Chính
- Các phương thức ghi nhận doanh thu
- Các tiết lộ không chính xác
- Gian lận định giá tài sản
Pháp lý Element về Gian lận
- Hiểu hệ thống pháp luật
- Element về gian lận và các tội liên quan
- Gian lận dân sự và hình sự
Các Giao Dịch Tài Chính Gian Lận
- Rửa tiền
- Gian lận phá sản
- Gian lận chứng khoán
Các Vấn Đề Pháp Lý trong Khám Xét Gian Lận
- Thu thập và bảo quản bằng chứng
- Lời khai của nhân chứng chuyên gia
- Quyền hợp pháp của bị cáo
Môi Trường Pháp Lý
- Đạo luật Sarbanes-Oxley
- Đạo luật Chống Tham nhũng nước ngoài
- Các quy định chống rửa tiền
Kỹ Thuật Điều Tra Gian Lận
- Lập kế hoạch và tiến hành điều tra gian lận
- Kỹ thuật phỏng vấn
- Thu thập bằng chứng
Công Cụ và Kỹ Thuật Điều Tra
- Pháp y kỹ thuật số
- Giám sát
- Hoạt động bí mật
Data Analysis trong Điều Tra Gian Lận
- Sử dụng phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận
- Phân tích báo cáo tài chính
- Xác định các dấu hiệu cảnh báo
Báo Cáo và Làm Chứng
- Viết báo cáo điều tra
- Chuẩn bị cho phiên tòa
- Làm chứng tại tòa
Phát Triển Chương Trình Phòng Chống Gian Lận
- Tạo đánh giá rủi ro gian lận
- Thực hiện kiểm soát nội bộ
- Thúc đẩy hành vi đạo đức trong tổ chức
Ôn Tập Kỳ Thi và Bài Kiểm Tra Thực Hành
- Ôn tập các khái niệm chính từ cả bốn phần
- Câu hỏi thực hành và chiến lược làm bài thi
- Buổi Hỏi Đáp cuối cùng
Tóm Tắt và Các Bước Tiếp Theo
Yêu cầu
- Kiến thức cơ bản về các nguyên tắc kế toán và giao dịch tài chính
Đối tượng
- Những người có nguyện vọng trở thành chuyên gia điều tra gian lận
- Chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thực thi pháp luật và tuân thủ
- Kiểm toán viên nội bộ
70 Giờ học
Đánh giá (4)
Thực tế là có các ví dụ thực tế đi kèm với nội dung
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Khóa học - Basel III – Certified Basel Professional
Dịch thuật bằng máy
Giảng viên rất rõ ràng và Concise. Rất dễ hiểu và tiếp thu thông tin. (Note: "Concise" is kept as is because there isn't a direct equivalent that maintains the specific meaning in Vietnamese.)
Paul Clancy - Rowan Dartington
Khóa học - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Dịch thuật bằng máy
Giảng viên rất nhiệt tình và có kiến thức sâu rộng. Không chỉ truyền đạt thông tin hiệu quả, giảng viên còn đưa vào đó yếu tố hài hước để làm cho nội dung lý thuyết khô khan trở nên thú vị hơn.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Khóa học - HIPAA Compliance for Developers
Dịch thuật bằng máy
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Khóa học - Compliance and the Management of Compliance Risk
Dịch thuật bằng máy
