Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Cảm ơn bạn đã gửi đặt chỗ! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Đề cương khóa học
Cơ bản về Tuân thủ và Quản lý rủi ro tuân thủ
- Hiểu về Tuân thủ và Rủi ro liên quan
- Đâu là những lĩnh vực quan trọng?
- Các bên liên quan của Cán bộ Tuân thủ và Cán bộ Báo cáo Rửa tiền là ai?
- Hiểu và giảm thiểu rủi ro không tuân thủ
Tạo lập và Quản lý Khung Quản lý Rủi ro Tuân thủ
- Hiểu về Tiếp cận Quản lý Rủi ro
- Ảnh hưởng đến doanh nghiệp – tích cực và tiêu cực – của việc tạo lập Tiếp cận Quản lý Rủi ro
Tuân thủ và Quản trị Công ty
- Quản trị Công ty là gì?
- Nó tương tác với Tuân thủ như thế nào?
- Các bên liên quan là ai?
- Các nguyên tắc Quản trị Công ty
- Các Ủy ban Quản lý
- Các Mã đạo đức và Hướng dẫn
- Quản trị Công ty và Phòng chống Tội phạm Tài chính
Kiểm soát và Kiểm tra Tuân thủ
- Các cơ quan quản lý kỳ vọng điều gì?
- Tạo lập Chương trình Giám sát Tuân thủ
Các yếu tố cân nhắc khác về Tội phạm Tài chính
- Rửa tiền và Tài trợ khủng bố – Góc nhìn mới
- Lừa đảo
- Bảo vệ dữ liệu và An ninh thông tin
- Thông tin cá nhân và nhạy cảm
- Chính sách Bảo vệ dữ liệu
- Hối lộ và Tham nhũng
- Đạo luật Chống hối lộ của Vương quốc Anh 2010
- Đạo luật Thực hành Nước ngoài và Tham nhũng của Hoa Kỳ
- Các lĩnh vực khác cần cân nhắc
- Tác động của Brexit
- Thao túng thị trường và Giao dịch nội bộ
- Cấm vận
Tội phạm Tài chính trong Kinh doanh Quốc tế, tại các Trung tâm Ngoại biên và với Khách hàng có Giá trị Ròng Cao
- Tại sao các tội phạm tài chính nhắm vào Kinh doanh Quốc tế, các Trung tâm Ngoại biên và Khách hàng có Giá trị Ròng Cao?
- Đâu là những rủi ro chính khi thực hiện kinh doanh này?
Tương lai
- Điểm nóng hiện tại về Tuân thủ và Quản lý Rủi ro của nó ở đâu…?
21 Giờ
Đánh giá (2)
Giảng viên rất nhiệt tình.
Attila - Lifial
Khóa học - Compliance and the Management of Compliance Risk
Dịch thuật bằng máy
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Khóa học - Compliance and the Management of Compliance Risk
Dịch thuật bằng máy