Phòng chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF) Khóa Học Đào Tạo

Quản trị và Giám sát Rủi ro Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố là một chương trình đào tạo chiến lược, tập trung vào việc tăng cường khả năng phục hồi của tổ chức trước tội phạm tài chính thông qua quản trị hiệu quả, quản lý rủi ro và sự phù hợp với các quy định pháp lý.

Lớp học trực tiếp do chuyên gia hướng dẫn (dưới hình thức trực tuyến hoặc tại chỗ) này nhằm mục đích hỗ trợ các Hội viên Hội đồng Quản trị, Cấp lãnh đạo cao nhất, Chuyên viên tuân thủ, Chuyên viên phòng chống rửa tiền và Chuyên gia quản lý rủi ro ở mức độ từ trung cấp đến nâng cao trong việc sử dụng các khung làm việc về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố một cách có cấu trúc, nhằm tăng cường công tác giám sát, giảm thiểu nguy cơ vi phạm quy định pháp lý và bảo vệ uy tín của tổ chức.

Khóa đào tạo trực tiếp do giảng viên hướng dẫn tại Ottawa, nhưng có thể được cung cấp, nhằm vào các quản lý và người lãnh đạo muốn tăng cường khả năng dẫn dắt cuộc đối thoại khó khăn với sự rõ ràng, tự tin và trách nhiệm.

Đến cuối khóa đào tạo, người tham gia sẽ có thể:

• Cấu trúc các cuộc đối thoại có tác động cao
• Đối mặt với căng thẳng và mất đồng bộ một cách xây dựng
• Cải thiện sự tin tưởng và trách nhiệm trong nhóm
• Lãnh đạo rõ ràng dưới áp lực

Khóa đào tạo trực tiếp này tại Việt Nam giúp các quản lý nhận diện và giảm thiểu rủi ro gian lận cho nhà bán lẻ thương mại điện tử. Nội dung bao gồm cách thức phát sinh gian lận, phân tích các điểm yếu của nền tảng, đánh giá mức độ sẵn sàng cho các biện pháp chống gian lận mới, và truyền đạt các chính sách phù hợp đến đội ngũ.

Khóa đào tạo trực tiếp này ở Việt Nam giúp bạn nâng cao hiểu biết về quản trị CNTT doanh nghiệp, quản lý chiến lược và tối ưu hóa rủi ro. Được thiết kế dành cho các chuyên gia cấp cao, khóa học giúp đồng bộ các sáng kiến CNTT với mục tiêu kinh doanh và chuẩn bị cho bạn thi chứng chỉ.

Chương trình đào tạo năm ngày về Việt Nam này trang bị cho các thành viên Hội đồng quản trị chuyên môn cần thiết để quản trị hiệu quả, hoạch định chiến lược và xây dựng chính sách vững chắc. Người tham gia sẽ học cách tăng cường giám sát, theo dõi hiệu suất tổ chức và nâng cao trách nhiệm giải trình để đảm bảo thành công lâu dài.

Khóa học này cung cấp hiểu biết rõ ràng, thực tế về các quy tắc Incoterms® 2020, cách chúng xác định trách nhiệm của người mua và người bán trong thương mại quốc tế, và cách áp dụng chúng chính xác trong các giao dịch thực tế. Thông qua các cuộc thảo luận tương tác và các nghiên cứu điển hình, người tham gia sẽ học cách chọn Incoterm phù hợp với nhu cầu của họ, tránh những sai lầm phổ biến, và đảm bảo việc vận chuyển diễn ra suôn sẻ, không có tranh chấp.

Tổng quan

Trên toàn cầu, các cơ quan quản lý ngày càng liên kết lượng rủi ro mà một ngân hàng chấp nhận với lượng vốn mà ngân hàng đó phải nắm giữ, đồng thời các ngân hàng và dịch vụ tài chính ngày càng được quản lý theo các phương pháp quản lý dựa trên rủi ro. Các ngân hàng, sản phẩm của họ, các quy định và thị trường toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp, gây ra những thách thức ngày càng lớn trong việc quản lý rủi ro hiệu quả. Một bài học quan trọng từ cuộc khủng hoảng ngân hàng trong năm năm qua là rủi ro có tính liên kết cao và để quản lý chúng một cách hiệu quả, các ngân hàng phải hiểu những tương tác này.

Các tính năng chính bao gồm:

• giải thích các quy định quản lý dựa trên rủi ro hiện hành
• xem xét chi tiết các rủi ro lớn mà các ngân hàng phải đối mặt
• các phương pháp thực hành tốt nhất trong ngành để áp dụng phương pháp tiếp cận toàn doanh nghiệp để tích hợp quản lý rủi ro trên toàn tổ chức
• sử dụng các kỹ thuật quản trị để xây dựng văn hóa trên toàn nhóm để đảm bảo mọi người đóng một vai trò tích cực trong việc quản lý rủi ro phù hợp với các mục tiêu chiến lược của ngân hàng
• những thách thức mà các nhà quản lý rủi ro có thể phải đối mặt trong tương lai.

Khóa học sẽ sử dụng rộng rãi các nghiên cứu điển hình được thiết kế để khám phá, kiểm tra và củng cố các khái niệm và ý tưởng được trình bày trong suốt năm ngày. Các sự kiện lịch sử tại các ngân hàng sẽ được sử dụng trong suốt khóa học để làm nổi bật cách họ đã không quản lý rủi ro của mình và các hành động có thể đã được thực hiện để ngăn ngừa tổn thất.

Mục tiêu

Mục tiêu của khóa học này là giúp ban quản lý ngân hàng đưa ra một chiến lược tích hợp phù hợp để quản lý các rủi ro và quy định phức tạp và thay đổi trong môi trường ngân hàng quốc tế hiện nay. Cụ thể, khóa học này nhằm cung cấp cho ban quản lý cấp cao sự hiểu biết về:

• các rủi ro lớn trong ngành tài chính và các quy định quản lý rủi ro quốc tế lớn
• cách quản lý tài sản và nợ phải trả của ngân hàng trong khi tối đa hóa lợi nhuận
• sự tương tác giữa các loại rủi ro và cách các ngân hàng sử dụng phương pháp tiếp cận tích hợp để quản lý chúng
• quản trị doanh nghiệp và các phương pháp thực hành tốt nhất để quản lý các lợi ích đa dạng của các bên liên quan
• cách phát triển văn hóa quản trị rủi ro như một công cụ để giảm thiểu các hành vi chấp nhận rủi ro không cần thiết

Ai nên tham gia hội thảo này

Khóa học này dành cho những người mới làm quen với quản lý rủi ro tích hợp, ban quản lý cấp cao chịu trách nhiệm quản lý rủi ro chiến lược hoặc những người muốn nâng cao hiểu biết của họ về quản lý rủi ro doanh nghiệp. Nó sẽ hữu ích cho:

• Ban quản lý ngân hàng cấp hội đồng quản trị
• Các nhà quản lý cấp cao
• Các nhà quản lý và phân tích rủi ro cấp cao
• Các giám đốc và nhà quản lý rủi ro cấp cao chịu trách nhiệm quản lý rủi ro chiến lược
• Kiểm toán viên nội bộ
• Nhân viên tuân thủ và quản lý quy định
• Chuyên gia kho bạc
• Các nhà quản lý và phân tích tài sản và nợ phải trả
• Các nhà quản lý và chuyên gia giám sát
• Nhà cung cấp và tư vấn cho các ngân hàng và ngành quản lý rủi ro
• Các nhà quản lý quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro.

Chương trình đào tạo trực tiếp dưới sự hướng dẫn của giảng viên tại Việt Nam tập trung vào việc nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản trị cho các giám đốc và thành viên hội đồng quản trị. Khóa học bao gồm trách nhiệm pháp lý, ra quyết định chiến lược, động lực trong phòng họp hội đồng và lãnh đạo đạo đức thông qua các bài giảng tương tác và nghiên cứu tình huống.

Khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc tại chỗ này dành cho các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc ở trình độ trung cấp đến nâng cao, những người muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị và ra quyết định của họ.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu rõ các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý chính của một giám đốc.
• Xây dựng các cấu trúc quản trị và động lực trong phòng họp hiệu quả.
• Nâng cao khả năng ra quyết định chiến lược và quản lý rủi ro.
• Cải thiện giao tiếp, lãnh đạo và ra quyết định có đạo đức ở cấp hội đồng.

Khóa đào tạo trực tiếp do giảng viên hướng dẫn về Việt Nam (trực tuyến hoặc tại chỗ) này dành cho các quản lý, giám sát viên và chuyên viên kỹ thuật đang chuyển đổi sang vai trò lãnh đạo, những người mong muốn sử dụng các khung lãnh đạo có cấu trúc và công cụ giao tiếp để tăng cường quyền hạn, ủy quyền và hiệu suất đội nhóm trong các tổ chức đang phát triển.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có khả năng:

• Định nghĩa và áp dụng quyền hạn lãnh đạo rõ ràng cùng trách nhiệm giải trình trong phạm vi của họ.
• Ủy quyền các nhiệm vụ và kết quả hiệu quả trong khi vẫn duy trì việc giám sát hiệu suất.
• Thực hiện các cuộc hội thoại về hiệu suất làm việc có cấu trúc, thẳng thắn và mang tính xây dựng.
• Giao tiếp các kỳ vọng một cách rõ ràng để cải thiện sự gắn kết và phối hợp liên phòng ban.