Đề cương khóa học
Nền tảng Công nghệ Blockchain
Tính phi tập trung, minh bạch và rõ ràng như các thuộc tính kiến trúc
Các nguyên thủy mật mã bảo vệ chuỗi: hashing, chữ ký số, cây Merkle
Cơ chế đồng thuận: Proof of Work, Proof of Stake và các phương án mới nổi
Các node, máy khai thác, người xác thực và cấu trúc topology của một mạng sống
Khung cảnh Tiền số
Bitcoin và mô hình sổ cái ban đầu
Ethereum và việc thực thi hợp đồng thông minh dựa trên tài khoản
Các chuỗi hướng riêng tư: Monero, Zcash và sự khác biệt của chúng so với sổ cái minh bạch
Stablecoins, altchains và vai trò của chúng trong các luồng bất hợp pháp
Phòng Lab Thực hành - Đọc dữ liệu Blockchain
Kết nối đến các node Bitcoin và Ethereum để truy cập dữ liệu trực tiếp
Điều hướng qua trình duyệt khối và truy vấn các giao dịch trực tiếp
Đọc các giao dịch thô, script và lệnh gọi hợp đồng thông minh
Lập bản đồ lịch sử ví trên một chuỗi minh bạch
Ví, Khóa và Cơ chế Giao dịch
Phân loại ví: web, desktop, mobile, phần cứng, custodial và non-custodial
Seed phrases, dẫn xuất khóa và các vector phục hồi
Mô hình giao dịch UTXO so với mô hình dựa trên tài khoản
Địa chỉ, output thay đổi và đồ thị giao dịch từ góc độ người truy tìm
Khai thác và Giao dịch làm Bối cảnh Điều tra
Cơ chế khai thác, các pool, hash rate và cách thức khai thác bị lợi dụng để rửa hoặc tạo ra tiền
Sàn giao dịch tập trung, sàn giao dịch phi tập trung và các quầy OTC
Các biện pháp kiểm soát KYC và AML tại các sàn và nơi chúng bị phá vỡ
Cách các mẫu giao dịch có thể che giấu các luồng tham nhũng cơ bản
Hợp đồng Thông minh và Khung cảnh DeFi
Hợp đồng thông minh là gì và trạng thái của chúng được quan sát trên-chain như thế nào
Các nguyên thủy DeFi: swap, cho vay, pool thanh khoản và farming phần thưởng
Cầu nối xuyên chuỗi và tài sản được wrap như công cụ làm mờ dấu vết
Đọc các tương tác hợp đồng để tìm tín hiệu điều tra
Phòng Lab Thực hành - Forensics Ví và Giao dịch
Kiểm tra ví phần cứng và phần mềm trong môi trường kiểm soát
Phục hồi và phân tích các dấu vết từ thiết bị bị tịch thu
Xây dựng lại đồ thị giao dịch qua các chuỗi UTXO và dựa trên tài khoản
Cụm Địa chỉ và Quy Attribution
Cụm đầu vào chung và các heuristic tiêu chuẩn ngành khác
Phát hiện output thay đổi và dấu vân tay hành vi
Liên kết các thực thể trên-chain với danh tính off-chain thông qua OSINT
Kết hợp thu thập dữ liệu web, mạng xã hội và nguồn dữ liệu bị rò rỉ để quy attribution
Mạng tối, Sàn giao dịch và Luồng tiền tội phạm
Lập bản đồ nền kinh tế tội phạm trên các sàn chợ mạng tối
Các mẫu phổ biến: lừa đảo, gian lận, hàng cấm, lách chế tài
Theo dõi tiền từ bước nạp ban đầu qua các điểm rút tiền
Các dấu hiệu của hoạt động crypto liên quan đến tham nhũng
Công cụ Tăng cường Riêng tư và Kỹ thuật Đối phó Forensics
Mixers, tumblers và các triển khai CoinJoin
Tiền riêng tư và giới hạn của việc truy tìm trên chuỗi công khai
Cầu nối xuyên chuỗi và wrapping tài sản như lớp làm mờ dấu vết
Những gì việc truy tìm có thể và không thể khôi phục dưới mỗi kỹ thuật
Phòng Lab Thực hành - Truy tìm Ví Nghi phạm
Sử dụng các công cụ mã nguồn mở để theo dõi đồ thị giao dịch phức tạp
Cụm hóa mạng ví và gán độ tin cậy cho việc quy attribution
Tài liệu hóa các kết quả dưới dạng gói tin tình báo có cấu trúc
Mẫu hình Rửa tiền trong Crypto
Đặt, phân lớp và tích hợp được điều chỉnh cho tài sản kỹ thuật số
Phân lớp thông qua sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối và mixers
Giao thức DeFi như bề mặt rửa tiền và cách đọc chúng
Vector rút tiền: thị trường P2P, quầy OTC và công cụ trả trước
Ứng phó với Ransomware, Cướp đoạt và Lừa đảo
Mẫu thanh toán ransomware và các bước ứng phó ngay lập tức
Thực tiễn thương lượng và phục hồi, với các giới hạn và rủi ro
Rò rỉ sàn giao dịch, rug pull, phishing và phân tích cướp đoạt quy mô lớn
Làm việc với nạn nhân để bảo tồn bằng chứng mà không làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra
Điều tra Xuyên chuỗi
Truy tìm tài sản qua Bitcoin, Ethereum và các chuỗi tương thích EVM
Theo dõi tiền qua các cầu nối và token đã được wrap
Đối chiếu bằng chứng on-chain với hồ sơ sàn giao dịch và off-chain
Mô phỏng Thực hành - Phòng Lab Điều tra Tham nhũng
Luồng hối lộ mô phỏng qua nhiều chuỗi và một mixer
Xây dựng một tường thuật mạch lạc từ bằng chứng on-chain phân mảnh
Sản xuất tài liệu chuỗi cung ứng (chain of custody) cho bằng chứng kỹ thuật số
Tuân thủ AML và Khung cảnh Pháp lý
Hướng dẫn của FATF, Quy tắc du lịch (Travel Rule) và sự khác biệt về thẩm quyền pháp lý
Nghĩa vụ AML và KYC across các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
Chế tài, người có chức năng chính trị và các mẫu hình liên quan đến tham nhũng
Tích hợp các kết quả crypto vào các chương trình tuân thủ hiện có
Làm việc với các Sàn giao dịch và Đối tác Xuyên biên giới
Lệnh triệu tập, Hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự đa phương (MLATs) và các kênh chia sẻ thông tin
Lệnh đóng băng, bảo toàn tài sản và thủ tục tịch thu
Phối hợp truy tìm crypto với các dòng điều tra tài chính truyền thống
Bằng chứng Kỹ thuật số và Sẵn sàng cho Tòa án
Chuỗi cung ứng (chain of custody) cho các dấu vết crypto và bằng chứng on-chain
Trình bày bằng chứng blockchain trước các nhà ra quyết định và bồi thẩm đoàn không chuyên về kỹ thuật
Các thách thức phổ biến đối với bằng chứng kỹ thuật số và cách bảo vệ các kết quả
Làm việc với nhân chứng chuyên gia và cố vấn kỹ thuật bên ngoài
Bài tập Tổng hợp - Mô phỏng Điều tra Tham nhũng Từ đầu đến cuối
Làm việc từ gợi ý tin tình báo ban đầu qua toàn bộ cuộc điều tra
Xây dựng mạng ví, quy attribution và dòng thời gian
Tương tác với các sàn giao dịch và đối tác xuyên biên giới
Sản xuất báo cáo sẵn sàng cho tòa án và bài thuyết trình miệng
Tóm tắt và Các bước Tiếp theo
Yêu cầu
- Khả năng kỹ năng kỹ thuật ở mức trung bình, bao gồm mạng và sử dụng cơ bản dòng lệnh Linux
- Hiểu biết làm việc về các khái niệm mật mã như băm (hashing) và mã hóa khóa công khai
- Kinh nghiệm hoặc nền tảng trong điều tra tài chính, an ninh mạng, forensics, hoặc tuân thủ
- Sự quen thuộc với ít nhất một ngôn ngữ lập trình là hữu ích nhưng không bắt buộc
- Nắm vững khái quát về các giao dịch tài chính và nguyên lý AML
Đối tượng mục tiêu
Các nhà điều tra và chuyên viên forensics trong cơ quan chống tham nhũng, đơn vị tội phạm tài chính và cảnh sát. Chuyên gia an ninh mạng hỗ trợ các chức năng phòng ngừa lừa đảo, AML và bằng chứng kỹ thuật số. Chuyên viên tuân thủ và rủi ro làm việc trong môi trường quy định nơi tiếp xúc với tiền số ngày càng tăng.
Đánh giá (2)
- Thích phần giới thiệu về công nghệ chuỗi khối. Đối với một người mới như tôi, nó thực sự mở mang kiến thức. - Thích buổi workshop kỹ thuật, cũng rất thú vị
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Khóa học - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Dịch thuật bằng máy
Tôi thực sự rất thích khóa đào tạo với Patrick. Ông ấy có kiến thức sâu rộng về nhiều chủ đề liên quan đến blockchain. Ông ấy giải thích rất rõ ràng.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Khóa học - Ethereum for Developers
Dịch thuật bằng máy
