Khóa học chuyên sâu về Điều tra Blockchain và Tiền điện tử: Truy tìm pháp y, AML và các hoạt động chống tham nhũng Khóa Học Đào Tạo

Nền tảng của Công nghệ Blockchain

Tính phi tập trung, tính mở và minh bạch như những đặc tính kiến trúc

Các nguyên thủy mật mã bảo vệ chuỗi: băm (hashing), chữ ký số, cây Merkle

Cơ chế đồng thuận: Proof of Work, Proof of Stake và các lựa chọn thay thế đang trỗi dậy

Nút mạng (nodes), thợ đào (miners), người xác thực (validators) và cấu trúc của một mạng lưới đang hoạt động

Bối cảnh Tiền điện tử

Bitcoin và mô hình sổ cái ban đầu

Ethereum và việc thực thi hợp đồng thông minh dựa trên tài khoản

Các blockchain tập trung vào quyền riêng tư: Monero, Zcash và cách chúng khác biệt với các sổ cái minh bạch

Stablecoin, altchain và vai trò của chúng trong các dòng tiền bất hợp pháp

Phòng thí nghiệm thực hành - Đọc dữ liệu Blockchain

Kết nối với các nút Bitcoin và Ethereum để truy cập dữ liệu trực tiếp

Điều hướng qua các trình khám phá khối (block explorers) và truy vấn giao dịch trực tiếp

Đọc các giao dịch thô, kịch bản (scripts) và lệnh gọi hợp đồng thông minh

Lịch sử ánh xạ ví trên một chuỗi minh bạch

Ví, Khóa cơ sở và Cơ chế Giao dịch

Hệ thống phân loại ví: web, máy để bàn, di động, phần cứng, custodial so với non-custodial

Cụm từ hạt giống (seed phrases), dẫn xuất khóa và các vectơ khôi phục

Mô hình giao dịch UTXO so với dựa trên tài khoản

Địa chỉ, đầu ra thay đổi (change outputs) và đồ thị giao dịch dưới góc nhìn của người truy tìm

Khoá đào và Giao dịch làm Bối cảnh Điều tra

Cơ chế khai thác, các hầm đào (pools), tỷ lệ băm (hash rate) và cách thức khai thác bị lợi dụng để rửa tiền hoặc tạo nguồn quỹ

Sàn giao tập trung (CEX), sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và các quầy giao dịch ngoài bảng cân đối (OTC desks)

Các biện pháp kiểm soát KYC và AML tại các sàn giao dịch và những điểm suy yếu

Cách thức các mẫu giao dịch có thể che giấu dòng tham nhũng bên dưới

Hợp đồng Thông minh và Bề mặt DeFi

Hợp đồng thông minh là gì và trạng thái của chúng được quan sát trên chuỗi như thế nào

Các nguyên thủy của DeFi: hoán đổi, cho vay, bể thanh khoản và khai thác lợi nhuận (yield farming)

Cầu đa chuỗi và tài sản gói (wrapped assets) như các công cụ che giấu

Đọc các tương tác hợp đồng để tìm tín hiệu điều tra

Phòng thí nghiệm thực hành - Pháp danh Ví và Giao dịch

Kiểm tra ví phần cứng và phần mềm trong môi trường kiểm soát

Khôi phục và phân tích các hiện vật từ thiết bị tịch thu

Xây dựng lại đồ thị giao dịch trên các chuỗi UTXO và dựa trên tài khoản

Phân cụm Địa chỉ và Quy kết

Phân cụm đầu vào chung và các quy tắc heuristic tiêu chuẩn khác của ngành

Phát hiện đầu ra thay đổi và dấu vân tay hành vi

Kết nối các thực thể trên-chain với danh tính ngoài chuỗi thông qua OSINT

Kết hợp dữ liệu thu thập từ web, mạng xã hội và dữ liệu bị rò rỉ để quy kết nguồn gốc

Mạng Tối, Thị trường Giao dịch Dòng và Tiền điện tử Tội phạm

Vẽ bản đồ nền kinh tế tội phạm trên các thị trường web tối

Các kiểu mẫu phổ biến: lừa đảo, gian lận, hàng cấm, né tránh lệnh trừng phạt

Theo dõi dòng tiền từ khoản gửi ban đầu qua các điểm rút tiền

Các chỉ dấu hoạt động tiền điện tử liên quan đến tham nhũng

Công cụ Tăng cường Quyền riêng tư và Phản pháp y

Các công cụ trộn (mixers), tumblers và các triển khai CoinJoin

Tiền điện tử ẩn danh và giới hạn của việc truy tìm trên chuỗi công khai

Cầu đa chuỗi và gói tài sản như lớp che giấu

Việc truy tìm có thể và không thể khôi phục được gì dưới mỗi kỹ thuật

Phòng thí nghiệm thực hành - Truy tìm Ví Nghi phạm

Sử dụng các công cụ mã nguồn mở để theo dõi đồ thị giao dịch phức tạp

Phân cụm mạng lưới ví và gán độ tin cậy cho việc quy kết

Ghi chép kết quả dưới dạng gói thông tin có cấu trúc

Các kiểu mẫu Rửa tiền trong Tiền điện tử

Đưa vào, phân tán và tích hợp được điều chỉnh cho tài sản kỹ thuật số

Phân tán qua các sàn giao dịch phi tập trung, cầu đa chuỗi và công cụ trộn

Các giao thức DeFi như bề mặt rửa tiền và cách đọc chúng

Các vectơ rút tiền: thị trường ngang hàng (P2P), quầy OTC và công cụ trả trước

Ransomware, Cướp cắp và Ứng phó Lừa đảo

Mẫu thanh toán ransomware và các bước ứng phó ngay lập tức

Kỹ thuật đàm phán và khôi phục, với những hạn chế và rủi ro

Trộm cắp từ sàn giao dịch, rug pull (bốc hơi thanh khoản), lừa đảo phising và phân tích trộm cắp quy mô lớn

Làm việc với nạn nhân để bảo quản chứng cứ mà không làm tổn hại đến cuộc điều tra

Điều tra Đa chuỗi

Theo dõi tài sản qua Bitcoin, Ethereum và các chuỗi tương thích EVM

Theo dấu tiền qua cầu đa chuỗi và token gói (wrapped tokens)

Kết hợp bằng chứng trên-chain với hồ sơ của sàn giao dịch và ngoài chuỗi

Mô phỏng Thực hành - Phòng thí nghiệm Điều tra Tham nhũng

Lưu chuyển hối lộ mô phỏng qua nhiều chuỗi và một công cụ trộn

Xây dựng câu chuyện mạch lạc từ các bằng chứng trên-chain phân mảnh

Sản xuất tài liệu chuỗi quản lý (chain-of-custody) cho chứng cứ số

Tuân thủ AML và Bối cảnh Pháp lý

Hướng dẫn của FATF, Quy tắc du lịch (Travel Rule) và sự khác biệt về thẩm quyền địa phương

Nghĩa vụ AML và KYC đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Lệnh trừng phạt, người có chức vụ chính trị (PEPs) và các kiểu mẫu liên quan đến tham nhũng

Tích hợp kết quả tiền điện tử vào các chương trình tuân thủ hiện có

Làm việc với Sàn giao dịch và Đối tác Xuyên biên giới

Trát triệu tập, TML (Tương trợ tư pháp hình sự) và các kênh chia sẻ thông tin

Lệnh đóng băng tài sản, bảo tồn tài sản và thủ tục tịch thu

Phối hợp truy tìm tiền điện tử với các dòng điều tra tài chính truyền thống

Chứng cứ Số và Sẵn sàng cho Tòa án

Chuỗi quản lý đối với các hiện vật tiền điện tử và chứng cứ trên-chain

Trình bày bằng chứng blockchain trước những người ra quyết định không chuyên và bồi thẩm đoàn

Các thách thức phổ biến đối với chứng cứ số và cách bảo vệ kết quả

Làm việc với nhân chứng chuyên gia và cố vấn kỹ thuật bên ngoài

Tổng hợp - Mô phỏng Điều tra Tham nhũng Toàn diện

Thực hiện từ gợi ý thông tin tình báo ban đầu đến khi kết thúc cuộc điều tra

Xây dựng mạng lưới ví, quy kết nguồn gốc và dòng thời gian

Tương tác với các sàn giao dịch và đối tác xuyên biên giới

Sản xuất báo cáo sẵn sàng cho tòa án và bản tóm tắt miệng

Tóm tắt và Các bước Tiếp theo