Các khuyến nghị của Nhóm Hành động về Tài chính (FATF) Khóa Học Đào Tạo

Đối tượng

Tất cả các Cấp Quản lý Management cần có kiến thức thực tế về AML / CTF và các biện pháp phòng ngừa – cũng như nhận thức về các vấn đề Financial Crime liên quan và hiện tại khác;

Hình thức khóa học

Kết hợp:

• Thảo luận có hướng dẫn
• Trình bày Slide
• Nghiên cứu điển hình
• Ví dụ

Mục tiêu khóa học

Khi kết thúc khóa học này, học viên sẽ có thể:

• Giải thích cách thức AML và CTF có thể được ngăn chặn
• Hiểu các khía cạnh chính của AML và CTF khi áp dụng cho công ty của họ và các nỗ lực quốc gia và quốc tế đang được thực hiện để chống lại chúng
• Xác định cách thức một công ty và nhân viên của mình nên bảo vệ bản thân khỏi rủi ro Rửa tiền và Tài trợ khủng bố
• Chi tiết cách thức một công ty có thể trở thành mục tiêu của Rửa tiền và Tài trợ khủng bố: và giải thích những “dấu hiệu cảnh báo” nào có thể giúp họ xác định, ngăn chặn và báo cáo bất kỳ hoạt động tội phạm (đáng ngờ hoặc thực tế)
• Hiểu một số “điểm nóng” khác trong Financial Crime

Tài chính / Quản lý

Khóa đào tạo trực tiếp do chuyên gia hướng dẫn (qua mạng hoặc tại cơ sở) này nhằm mục đích hỗ trợ các nhà quản lý và kỹ sư sản xuất tăng cường khả năng đánh giá các khoản đầu tư, xây dựng hồ sơ kinh doanh vững chắc và trình bày các luận điểm thuyết phục cho các dự án vốn.

Kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể: tính toán và áp dụng các chỉ số đánh giá đầu tư cốt lõi vào các kịch bản sản xuất, xây dựng hồ sơ đầu tư CAPEX hoàn chỉnh bao gồm dự báo dòng tiền và phân tích độ nhạy, sử dụng các mẫu và Thẻ Capex để đơn giản hóa quy trình phê duyệt, và chuẩn bị các luận điểm rõ ràng ở cấp độ điều hành để biện minh cho các yêu cầu chi phí vốn.

Mô-đun Trung Tâm Chi Phí bao gồm các hoạt động và thực hành để quản lý chi phí gián tiếp, tính toán chi phí BOM (Bill of Materials) và xác định chi phí sản phẩm ở mức độ sản xuất và dịch vụ.

Đây là khóa đào tạo trực tuyến hoặc tại chỗ do giảng viên hướng dẫn, dành cho các nhà thực hành trung cấp muốn cấu hình, vận hành và kiểm tra các hoạt động của trung tâm chi phí trong môi trường doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học này, người tham gia sẽ có khả năng:

• Tạo, cấu hình và duy trì trung tâm chi phí phù hợp với cơ cấu tổ chức.
• Xây dựng và kiểm tra chi phí BOM bằng các phương pháp chuẩn, dựa trên hoạt động và phân bổ chi phí gián tiếp.
• Tích hợp giờ máy, giờ người vận hành và các chỉ số lao động vào các tính toán của trung tâm chi phí.
• Áp dụng nguyên tắc phân bổ chi phí để đảm bảo đánh giá chính xác cho sản phẩm và cuối kỳ.

Định Dạng Khóa Học

• Hướng dẫn có sự minh họa dựa trên các trường hợp cụ thể.
• Bài tập thực hành về chi phí và mô hình hóa bằng bảng tính.
• Phòng thí nghiệm tập trung vào ứng dụng, mô phỏng các quy trình làm việc thực tế về chi phí và cân đối sổ sách.

Tùy Chỉnh Khóa Học

• Để có nội dung tùy chỉnh, mô hình chi phí cụ thể theo ngành hoặc đồng bộ hóa với nền tảng ERP, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Khóa học này cung cấp cái nhìn tổng quan về khung công tác tuân thủ của tổ chức đối với các tổ chức tài chính, kết hợp các yếu tố quy định, tài chính, vận hành và đạo đức. Nó tích hợp yêu cầu Chuẩn Báo cáo Chung (CRS) với các mô-đun kiểm tra kỹ lưỡng rộng hơn trong quản lý, quản trị, công nghệ và hoạt động kinh doanh.

Khóa học được hướng dẫn bởi giảng viên (trực tuyến hoặc tại chỗ) dành cho chuyên gia tuân thủ, rủi ro và vận hành ở mức trung cấp, mong muốn triển khai chương trình kiểm tra kỹ lưỡng toàn diện phù hợp với các thực tiễn tốt nhất quốc tế và tiêu chuẩn pháp lý.

Sau khi hoàn thành khóa học này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu và áp dụng các nguyên tắc kiểm tra kỹ lưỡng trong các lĩnh vực tổ chức, tài chính, pháp lý và vận hành.
• Triển khai kiểm tra kỹ lưỡng phù hợp với CRS và FATCA để xác minh và báo cáo tình trạng cư trú thuế.
• Tích hợp các biện pháp quản trị, ESG và tính toàn vẹn kinh doanh vào hệ thống tuân thủ.
• Phát triển khung công tác kiểm tra kỹ lưỡng dựa trên rủi ro bao gồm các chức năng quản lý, tiếp thị và CNTT.
• Chuẩn bị cho đội ngũ nội bộ để đối phó với các cuộc kiểm toán, đánh giá của cơ quan quản lý và chu kỳ cải tiến liên tục.

Định dạng khóa học

• Bài giảng tương tác và thảo luận.
• Trường hợp nghiên cứu và bài tập nhóm.
• Thực hành trên tay sử dụng tài liệu kiểm tra kỹ lưỡng giả định và quy trình làm việc.

Tùy chỉnh khóa học

• Để yêu cầu một khóa học tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp.

Khóa đào tạo trực tiếp, do giảng viên hướng dẫn này (trực tuyến hoặc tại chỗ) dành cho các chuyên gia tài chính và pháp lý muốn tìm hiểu các nguyên tắc và thực hành của thu hồi nợ ngoài tòa án và thu hồi nợ thông qua tòa án, giúp họ quản lý và giải quyết các vấn đề thu hồi nợ một cách hiệu quả.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của thu hồi nợ ngoài tòa án và thu hồi nợ thông qua tòa án.
• Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật chính của thu hồi nợ ngoài tòa án và thu hồi nợ thông qua tòa án.
• Đánh giá hiệu quả và năng suất của thu hồi nợ ngoài tòa án và thu hồi nợ thông qua tòa án.
• Giải quyết các vấn đề pháp lý và đạo đức liên quan đến thu hồi nợ ngoài tòa án và thu hồi nợ thông qua tòa án.
• Tích hợp thu hồi nợ ngoài tòa án và thu hồi nợ thông qua tòa án một cách toàn diện và nhất quán.

CRS là tiêu chuẩn của OECD về việc trao đổi tự động thông tin tài khoản giữa các khu vực pháp lý, được thiết kế để chống trốn thuế xuyên biên giới bằng cách buộc các tổ chức tài chính phải xác định và báo cáo các tài khoản do cư dân thuế nước ngoài nắm giữ.

Chương trình đào tạo trực tiếp do giảng viên hướng dẫn này (trực tuyến hoặc tại chỗ) dành cho các chuyên gia tuân thủ và vận hành ở trình độ trung cấp, những người mong muốn triển khai các chính sách tập trung vào CRS vững chắc, thực hiện thẩm định về nơi cư trú thuế chính xác và điều chỉnh các quy trình nội bộ để phù hợp với các yêu cầu báo cáo tương tự FATCA.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ có khả năng:

• Giải thích khung báo cáo CRS, các định nghĩa cốt lõi và nghĩa vụ theo khu vực pháp lý theo tiêu chuẩn OECD.
• Áp dụng quy trình thẩm định CRS (bao gồm tìm kiếm dấu hiệu và xử lý tự chứng nhận) để xác định chính xác các tài khoản cần báo cáo.
• Ánh xạ và điều chỉnh quy trình KYC/AML nội bộ để đáp ứng các yêu cầu CRS và các nghĩa vụ tương tự FATCA liên quan.
• Thiết kế các biện pháp kiểm soát, quy trình xử lý dữ liệu và quy trình báo cáo nhằm tạo ra các bản khai CRS tuân thủ.

Hình thức khóa học

• Bài giảng tương tác và thảo luận.
• Bài tập thực hành và các bài tập dựa trên mẫu (xem xét tự chứng nhận, đánh giá dấu hiệu).
• Các ví dụ thực tế về triển khai CRS trong hệ thống onboard và báo cáo.

Tùy chọn tùy chỉnh khóa học

• Nếu muốn yêu cầu phiên bản tùy chỉnh của khóa học này (luật theo khu vực pháp lý cụ thể, tích hợp hệ thống hoặc so sánh sâu hơn về FATCA), vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp.

Khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc tại chỗ này dành cho các nhà quản lý muốn xác định và giảm thiểu rủi ro gian lận mà các thương nhân thương mại điện tử phải đối mặt.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu cách thức xảy ra gian lận thương mại điện tử.
• Phân tích các lỗ hổng trong nền tảng và quy trình thương mại điện tử của công ty.
• Đánh giá mức độ 'sẵn sàng' của công ty trong việc áp dụng các biện pháp chống gian lận mới.
• Truyền đạt và kết hợp các chính sách chống gian lận phù hợp.

Hình thức khóa học

• Bài giảng và thảo luận tương tác.
• Nhiều bài tập và thực hành.
• Thực hiện trực tiếp trong môi trường phòng thí nghiệm trực tiếp.

Tùy chọn tùy chỉnh khóa học

• Để yêu cầu một khóa đào tạo tùy chỉnh cho khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp.

Đào tạo Excel về phân tích tài chính bao gồm các kỹ thuật bảng tính nâng cao mà các chuyên gia tài chính cần thiết — từ các hàm tra cứu, công thức tìm kiếm và Biểu đồ Pivot thông qua định dạng có điều kiện, quy trình dữ liệu bên ngoài, đến phân tích chứng khoán. Đào sâu vào các phương pháp thực tiễn để đánh giá các khái niệm giá trị thời gian của tiền, xác định xu hướng thị trường, xây dựng mô hình dự báo tài chính và tận dụng bộ công cụ phân tích đầy đủ của Excel cho các phép tính tài chính phức tạp và báo cáo.

Khóa học giới thiệu này sẽ cung cấp cho người tham gia kiến thức chuyên sâu và chi tiết về các thị trường tài chính chính, mục đích, chức năng, hoạt động chính và quy định của chúng. Khóa học được thiết kế vừa để ôn tập, vừa để giáo dục và thử thách, nhằm giúp tất cả các đại biểu đạt được lợi ích tối đa. Phản hồi và thảo luận sẽ được khuyến khích tích cực trong suốt các buổi học, được thiết kế để tương tác chứ không chỉ là phản hồi và cung cấp thông tin.

Chức năng chính là đảm bảo rằng khi hoàn thành, tất cả các đại biểu tham gia khóa học sẽ được trang bị tốt hơn để đối phó với khách hàng và nhu cầu liên tục của họ, đồng thời đặt các dịch vụ và thị trường mà họ đang giao dịch và tham gia vào bối cảnh phù hợp.

Khóa đào tạo trực tiếp có hướng dẫn viên này tại Việt Nam (trực tuyến hoặc tại cơ sở) dành cho quản trị viên đám mây, kiến trúc sư đám mây, lãnh đạo bộ phận công nghệ và chuyên viên phân tích tài chính, những người mong muốn ghi nhận, quản lý, giám sát và xử lý các tài sản tài chính của một tổ chức trên đám mây.

Kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể áp dụng các thực tiễn FinOps trong tổ chức để dự báo chi phí, tối ưu hóa quy trình và tiến hành các hoạt động quản lý tài chính trên đám mây.

Khóa đào tạo trực tiếp, do giảng viên hướng dẫn này tại Việt Nam (trực tuyến hoặc tại chỗ) dành cho các chuyên gia tài chính ở trình độ trung cấp, những người muốn có kiến thức toàn diện về các nguyên tắc và phương pháp FinOps, bao gồm quản lý tài chính đám mây, chiến lược tối ưu hóa và sự hợp tác giữa các nhóm tài chính, kỹ thuật và kinh doanh.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu rõ khung, nguyên tắc và các giai đoạn của FinOps.
• Quản lý chi phí đám mây hiệu quả thông qua phân tích dữ liệu và quản trị.
• Hợp tác giữa các bộ phận tài chính, kỹ thuật và kinh doanh để phù hợp với chi tiêu đám mây.
• Sử dụng các công cụ FinOps để phân bổ chi phí, dự báo và tối ưu hóa.
• Chuẩn bị cho kỳ thi Chứng nhận Chuyên gia Phân tích FOCUS FinOps.

Khóa đào tạo trực tiếp, do giảng viên hướng dẫn này tại Việt Nam (trực tuyến hoặc tại chỗ) dành cho các chuyên gia quản lý tài chính đám mây nâng cao, những người muốn xác thực chuyên môn của họ trong các hoạt động tài chính (FinOps) liên quan đến quản lý chi phí đám mây.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Nắm vững kiến thức nâng cao cần thiết cho kỳ thi Chứng chỉ Chuyên nghiệp FinOps.
• Hiểu rõ các thực hành FinOps phức tạp, bao gồm tối ưu hóa chi phí, quản lý ngân sách và báo cáo.
• Phát triển các kỹ năng thực tế trong việc áp dụng các chiến lược FinOps trong các tình huống thực tế.
• Chuẩn bị để hoàn thành thành công kỳ thi Chứng chỉ Chuyên nghiệp FinOps.

Khóa học trực tiếp do giảng viên hướng dẫn (thực hiện tại chỗ hoặc từ xa) này được thiết kế dành riêng cho các kế toán viên và nhân viên ghi sổ cái mong muốn ứng dụng Xero trong công việc kế toán.

Hoàn thành khóa học, người tham gia sẽ có thể:

• The dõi dòng tiền theo thời gian thực.
• Kết nối tài khoản ngân hàng với Xero để phục vụ việc đối chiếu sổ ngân hàng.
• Lập và kiểm tra tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT) trên Xero.
• Tạo báo cáo nhằm chia sẻ nội bộ đội ngũ nhân viên.

Khóa đào tạo trực tiếp, do giảng viên hướng dẫn này (trực tuyến hoặc tại chỗ) dành cho những người mới bắt đầu, không chuyên về tài chính, mong muốn có được kiến thức nền tảng về các nguyên tắc tài chính và kế toán cần thiết để đưa ra quyết định hiệu quả trong kinh doanh.

Khi kết thúc khóa đào tạo này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu các khái niệm tài chính và kế toán cơ bản cần thiết cho việc ra quyết định kinh doanh.
• Diễn giải và phân tích các báo cáo tài chính như báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
• Áp dụng các tỷ lệ tài chính chính để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp.
• Xây dựng và quản lý ngân sách, đồng thời thực hiện phân tích sai lệch để theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh.
• Sử dụng phân tích điểm hòa vốn để hỗ trợ các quyết định hoạt động và chiến lược.