Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Cảm ơn bạn đã gửi đặt chỗ! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Thời gian kéo dài 14 Giờ học
Đề cương khóa học
Giới thiệu về AI trong Tội phạm Tài chính
- Tổng quan về gian lận và AML trong kỷ nguyên tài chính số
- So sánh cách tiếp cận truyền thống và dựa trên AI
- Các nghiên cứu điển hình từ Mastercard, JPMorgan và các ngân hàng toàn cầu
Học máy cho Giám sát Giao dịch
- Học có giám sát cho chấm điểm rủi ro và phân loại
- Học không giám sát cho phát hiện bất thường
- Tạo cảnh báo thời gian thực và xử lý luồng dữ liệu (stream processing)
Phân tích Đồ thị và Phát hiện Rủi ro Mạng lưới
- Mô hình hóa mối quan hệ giữa các thực thể và giao dịch
- Phát hiện các thủ đoạn gian lận phức tạp bằng AI đồ thị
- Thực hành với Neo4j hoặc các công cụ tương tự
Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) cho AML
- Khai thác văn bản trong quy trình rà soát khách hàng (CDD)
- Quét danh sách theo dõi (watchlist) bằng cách nhận thực thể có tên (NER)
- Rà soát tài liệu dựa trên prompt và báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs)
Quản trị Mô hình và Khả năng Giải thích
- Xây dựng các mô hình có khả năng giải thích và kiểm toán được
- Phát hiện và giảm thiểu thiên kiến trong các thuật toán phát hiện gian lận
- Ứng dụng các kỹ thuật XAI trong bối cảnh tuân thủ
Đạo đức, Quy định và Rủi ro Mô hình
- Tuân thủ các khung AML và KYC (ví dụ: FATF, FinCEN, EBA)
- Đạo đức AI trong giám sát và theo dõi khách hàng
- Các tiêu chuẩn báo cáo và khả năng kiểm toán quy định
Chiến lược Triển khai và Xu hướng Tương lai
- Tích hợp các mô hình AI vào hệ thống giao dịch hiện có
- Vòng phản hồi và cơ chế cập nhật mô hình
- Tương lai của AI tạo sinh (generative AI) trong điều tra gian lận và tự động hóa SAR
Tóm tắt và Bước tiếp theo
Yêu cầu
- Hiểu biết về rủi ro gian lận và các quy trình AML
- Kinh nghiệm về phân tích dữ liệu hoặc báo cáo tuân thủ
- Hiểu biết cơ bản về Python hoặc các nền tảng phân tích
Đối tượng học viên
- Chuyên gia rủi ro gian lận
- Các đội ngũ tuân thủ AML
- Quản lý an ninh
Đánh giá (1)
Tôi đã có một số báo cáo nhất định, và sẽ sử dụng một số trong các gợi ý mà chúng ta đã xem xét ngày hôm nay
Kelly Cotham
Khóa học - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Dịch thuật bằng máy
